DOEPE 01/08/2019 -Pág. 26 -Poder Executivo -Diário Oficial do Estado de Pernambuco
26 - Ano XCVI • NÀ 144
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
acompanhamento do Plano Estratégico da Unidade; Plano Estratégico da Unidade elaborado e acompanhado mensalmente; Planejamento
estratégico elaborado e monitorado mensalmente com a OS - IMIP Hospitalar. Qualidade da informação; Taxa de identificação de origem
do paciente; Avaliar a inserção regional da UPA CARUARU, atingindo 98% de CEP válido e 98% de CEP compatível com IBGE; A média
obtida no ano de 2018 foi de 100% de CEP válidos e compatíveis com o IBGE. Resumo Financeiro do Exercício de 2018 / Valor (R$): Valor
repassado no Exercício R$ 16.251.037,56; Resultados das Aplicações Financeiras R$ 33.471,75; Outras Receitas R$ 8.509,59; Despesa
Total do Exercício R$ 15.490.417,37; Penalidades Por Metas Não Atingidas no Exercício; Saldo do Contrato de Gestão no Exercício R$
802.601,53. Responsável pela execução do Contrato de Gestão. Luanna Gressa Soares de Melo - Coordenadora Geral Av. José Marques
Fontes, s/n, CEP: 55.026-530 Caruaru/PE.
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A.
CNPJ 03.012.230/0001-69 - NIRE 26300014319
ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE 30 DE ABRIL DE 2018
DATA, HORA E LOCAL: Em 30.4.2018, às 20h, na Av. Rui Barbosa, 251, 1º andar, Graças, em Recife (PE). MESA: Marcelo Kopel Presidente; e Andre Balestrin Cestare - Secretário. QUORUM: Totalidade do capital social. PRESENÇA LEGAL: Administradores da
Companhia e representantes da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes. EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Dispensada a
publicação conforme art. 124, § 4º, da Lei 6.404/76. AVISO AOS ACIONISTAS: Dispensada a publicação conforme o art. 133, § 5º, da
Lei 6.404/76. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: I. Em pauta ordinária: 1. Aprovados o Balanço Patrimonial, as demais
Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas, acompanhadas dos Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes,
relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2017, publicados na edição de 27.3.2018 do “Diário da Manhã” (pp. 5 a 8) e do “Diário
Oficial do Estado de Pernambuco” (pp. 19 a 22). Documentos análogos, relativos ao semestre encerrado em 30.6.2017, foram publicados
no “Diário da Manhã”, em 25.8.2017 (pp. 5 a 7). 2. Aprovada a destinação do lucro líquido do exercício de 2017, no valor total de
R$ 437.261.209,66, da seguinte forma: a) R$ 21.863.060,48 para a conta de Reserva Legal; b) R$ 212.356.749,10 para a conta de
Reserva Estatutária; e c) R$ 203.041.400,08 para o pagamento de juros sobre capital próprio aos acionistas, imputados ao dividendo
mínimo obrigatório de 2017 e também extraordinários, cujos valores já foram devidamente pagos aos acionistas. 3. Ratificada a
deliberação da Diretoria em reunião de 20.12.2017, relativa à declaração de juros sobre capital próprio no montante total bruto de R$
210.138.500,00, incluindo o dividendo mínimo obrigatório citado no item “c)” acima, cujo pagamento já foi integralmente realizado. 4.
Realizadas as seguintes alterações na Diretoria no mandato trienal em curso que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral
Ordinária de 2019: 4.1. Eleitos, ao cargo de Diretor, BADI MAANI SHAIKHZADEH, ERIC ANDRÉ ALTAFIM e RICARDO NUNO
DELGADO GONÇALVES, a seguir qualificados. 4.2. Em consequência, a Diretoria resulta assim composta: DIRETORIA: Diretor
Presidente: MARCELO KOPEL, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 8.686.694-1, CPF 059.369.658-13, domiciliado em São
Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 7º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902. Diretores:
ADRIANO CABRAL VOLPINI, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 22.346.052-7, CPF 162.572.558-21, domiciliado em São
Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902;
ADRIANO MACIEL PEDROTI, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 22.608.459-0, CPF 213.507.618-00, domiciliado em São
Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 8º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; BADI
MAANI SHAIKHZADEH, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/PR-6.620.260-7, CPF 029.765.269-90, domiciliado em São Paulo (SP),
na Praça Alfredo Egydio Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 8º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; CARLOS HENRIQUE
DONEGÁ AIDAR, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/SP 14.047.712-3, CPF 076.630.558-96, domiciliado em São Paulo (SP), na
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; ERIC ANDRÉ
ALTAFIM, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 26.721.318-9, CPF 273.383.788-51, domiciliado em São Paulo (SP), na Av.
Brigadeiro Faria Lima, 3500, 2º andar, Torre Sul, Itaim Bibi, CEP 04538-132; FABIANO MEIRA DOURADO NUNES, brasileiro, casado,
administrador, RG-SSP/BA 05.429.013-90, CPF 883.986.685-04, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza
Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 7° andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; GABRIELA RODRIGUES FERREIRA, brasileira,
solteira, estatística, RG-IFP/RJ 10047291-9, CPF 051.445.467-90, domiciliada em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio Souza
Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 7º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; GILBERTO FRUSSA, brasileiro, casado, advogado,
RG-SSP/SP 16.121.865-9, CPF 127.235.568-32, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre
Olavo Setubal , Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; MARCOS ANTÔNIO VAZ DE MAGALHÃES, brasileiro, casado,
administrador, RG-SSP/PE 3.128.815, CPF 501.222.404-30, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha,
100, Torre Olavo Setubal, 7º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; RICARDO NUNO DELGADO GONÇALVES, português, casado,
administrador, RNE-CGPI/DIREX/DPF-W613015-1, CPF 251.863.858-08, domiciliado em São Paulo (SP), na Av. Brigadeiro Faria Lima,
3.400, 3° andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; RODRIGO LUÍS ROSA COUTO, brasileiro, divorciado, administrador, RG-SSP/RS
5060112165, CPF 882.947.650-15, domiciliado em São Paulo (SP), na Av. Brig. Faria Lima, 3.500, 2º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132;
e VANESSA LOPES REISNER, brasileira, casada, advogada, RG-SSP/SP 11.566.368-X, CPF 146.940.908-95, domiciliada em São
Paulo (SP), na Av. Nações Unidas, 7.815, 8º andar, Torre 2, Pinheiros, CEP 05425-905. 4.3. Registrado que os diretores eleitos (i)
apresentaram os documentos comprobatórios do atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos arts. 146 e 147 da Lei
6.404/76 e na regulamentação vigente, em especial na Resolução 4.122/12 do Conselho Monetário Nacional (“CMN”), incluindo as
declarações de desimpedimento, sendo que todos os documentos foram arquivados na sede da Sociedade; e (ii) serão investidos após
homologação de suas eleições pelo Banco Central do Brasil (“BACEN”). 5. Em atendimento às normas do CMN, do BACEN e da
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), as seguintes responsabilidades são atribuídas aos diretores da Companhia, na forma abaixo:
MARCELO KOPEL - Área de Crédito Rural - Resolução CMN 3.556/08. Carteira Comercial - Resolução CMN 2.212/95. Carteira de
Crédito Imobiliário - Resolução CMN 2.212/95. Contas de Depósitos - Resoluções CMN 2.025/93 e 2.078/94. Carteira de Crédito,
Financiamento e Investimento - Resolução CMN 2.212/95. Operações Relacionadas ao Mercado de Câmbio - Resolução CMN 3.568/08.
ADRIANO CABRAL VOLPINI - Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro - Lei 9.613/98 e regulamentação específica. ADRIANO
MACIEL PEDROTI - Registro de Garantias sobre Veículos e Imóveis - Resolução CMN 4.088/12. BADI MAANI SHAIKHZADEH Assuntos Relativos ao SPB - Circular BACEN 3.281/05. (a responsabilidade acima será mantida com MARCELO KOPEL até sua
investidura) - Cadastro de Clientes do SFN - Circular BACEN 3.347/07. (a responsabilidade acima será mantida com GABRIELA
RODRIGUES FERREIRA até sua investidura) CARLOS HENRIQUE DONEGÁ AIDAR - Área Contábil - Resolução CMN 3.198/04.
Atualização do Unicad - Circular BACEN 3.165/02. SCR - Circular BACEN 3.870/17. Registro de Operações de Cessão de Crédito Resolução CMN 3.998/11. ERIC ANDRÉ ALTAFIM - Operações de SWAP - Resolução CMN 3.505/07. (a responsabilidade acima será
mantida com MARCELO KOPEL até sua investidura). FABIANO MEIRA DOURADO NUNES - Sistema RDR - Circular BACEN 3.729/14.
GABRIELA RODRIGUES FERREIRA - Contratação de Correspondentes - Resolução CMN 3.954/11. GILBERTO FRUSSA Fornecimento de Informações - Circular BACEN 3.504/10. Política Institucional de Relacionamento com Clientes e Usuários de Produtos
e de Serviços Financeiros - Resolução CMN 4.539/16. RICARDO NUNO DELGADO GONÇALVES - Operações de Empréstimo e Troca
de Títulos - Resolução CMN 3.197/04. (A responsabilidade será mantida com MARCELO KOPEL até sua investidura.) RODRIGO LUÍS
ROSA COUTO - Apuração do Montante RWA, PR e Capital Principal - Resolução CMN 4.193/13. VANESSA LOPES REISNER - Assuntos
do SELIC - Circular BACEN 3.808/16. 5.1. Ratificada a atribuição de responsabilidade pela política institucional de relacionamento com
Recife, 10 de agosto de 2019
clientes e usuários de produtos e de serviços financeiros - Resolução 4.539/16, ao Diretor GILBERTO FRUSSA, conforme registrada no
UNICAD em 1.11.2017. 6. Mantido em até R$ 110.000,00 o montante global para a remuneração dos membros da Diretoria, relativa ao
exercício social de 2018. Esse valor aprovado para remuneração poderá ser pago em moeda corrente nacional, em ações do Itaú
Unibanco Holding S.A. ou em outra forma que a administração considerar conveniente. II. Em pauta extraordinária: 1. Alterado o
Parágrafo 1º do Artigo 10 do Estatuto Social da Companhia para aperfeiçoar a regra de representação, com o intuito de permitir,
excepcionalmente e em casos específicos, a representação da Companhia por um único diretor. 2. Como resultado da deliberação acima,
o Parágrafo 1º do Artigo 10 do Estatuto Social da Companhia passará a vigorar com a seguinte redação: Art. 10 - (...) § 1º. Excepcionalmente,
a Companhia poderá ser representada por apenas um procurador: (i) perante qualquer órgão da administração pública, direta ou indireta,
nos atos que não impliquem a assunção ou renúncia de direitos e obrigações; (ii) nos mandatos com cláusula “ad judicia”; e (iii) em
assembleias gerais, reuniões de acionistas ou cotistas de empresas ou fundos de investimento nos quais a Companhia participe. Nas
hipóteses dos itens (i) e (iii), a Companhia também poderá ser representada por apenas um diretor. 3. Consolidado o Estatuto Social que,
consignando a alteração acima mencionada, passará a ser redigido na forma rubricada pelos presentes e a vigorar após a homologação
das deliberações desta Assembleia pelo BACEN. CONSELHO FISCAL: Não houve manifestação por não se encontrar em funcionamento.
DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA SEDE: Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras; Relatórios dos Administradores e
dos Auditores Independentes; e Declaração de Desimpedimento dos Diretores eleitos. ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos,
lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. Recife (PE), 30 de abril de 2018. (aa) Marcelo Kopel - Presidente; e Andre
Balestrin Cestare - Secretário. Acionistas: Banco Itaucard S.A. (aa) Marcelo Kopel e Adriano Maciel Pedroti - Diretor Presidente e Diretor
respectivamente; e Itaú Unibanco S.A. (aa) Marcelo Kopel e Andre Balestrin Cestare - Diretor Executivo e Diretor respectivamente.
Homologada pelo BACEN. JUCEPE - Registro nº 20199452903, em 04.07.2019 (a) Ilayne Larissa Leandro Marques - Secretária Geral.
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ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 21 DE NOVEMBRO DE 2018
DATA, HORA E LOCAL: Em 21.11.2018, às 20h00, na Av. Rui Barbosa, 251, 1º andar, Graças, em Recife (PE). MESA: Marcelo Kopel Presidente; e Gilberto Frussa - Secretário. QUORUM: Totalidade do capital social. EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação
conforme art. 124, § 4º, da Lei 6.404/76. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: 1. Registrada a destituição do Diretor
ADRIANO CABRAL VOLPINI, que deixa de exercer as suas funções nesta data. 2. Registrado que os demais cargos da Diretoria e as
atribuições de responsabilidades não sofreram alteração. ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e
aprovada por todos, foi assinada. Recife (PE), 21 de novembro de 2018. (aa) Marcelo Kopel - Presidente; e Gilberto Frussa - Secretário.
Acionistas: Banco Itaucard S.A. (aa) Marcelo Kopel e Gilberto Frussa - Diretor Presidente e Diretor, respectivamente; e Itaú Unibanco
S.A. (aa) Marcelo Kopel e Gilberto Frussa - Diretor Executivo e Diretor, respectivamente. Homologada pelo BACEN. JUCEPE - Registro
nº 20198987013, em 02.07.2019 (a) Ilayne Larissa Leandro Marques - Secretária Geral.
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A.
CNPJ 03.012.230/0001-69 - NIRE 26300014319
ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 7 DE MARÇO DE 2019
DATA, HORA E LOCAL: Em 7.3.2019, às 20h00, na Av. Rui Barbosa, 251, 1º andar, Graças, em Recife (PE). MESA: Marcelo Kopel Presidente; e Gilberto Frussa - Secretário. QUORUM: Totalidade do capital social. EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação
conforme art. 124, § 4º, da Lei 6.404/76. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: 1. Eleito Diretor FERNANDO JULIÃO DE
SOUZA AMARAL, brasileiro, casado, administrador, RG SSP/SP 25.025.288-0, CPF 151.751.958-67, domiciliado em São Paulo (SP), na
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, 6º andar, Torre Olavo Setubal, Parque Jabaquara, CEP 04344-902, no mandato trienal em
curso que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2019, e em substituição ao Diretor Fabiano Meira Dourado
Nunes, que deixa de exercer suas funções nesta data. 2. Registrado que o diretor eleito: (i) apresentou os documentos comprobatórios
do atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos arts. 146 e 147 da Lei 6.404/76 e na regulamentação vigente,
em especial na Resolução 4.122/12 do Conselho Monetário Nacional, incluindo a declaração de desimpedimento, sendo que todos os
documentos foram arquivados na sede da Sociedade; e (ii) será investido no cargo após a homologação de sua eleição pelo Banco
Central do Brasil (“BACEN”). 3. Em atendimento à norma do BACEN, transferida a responsabilidade pelo Sistema RDR - Circular BACEN
3.729/14, do Diretor Fabiano Meira Dourado Nunes ao Diretor Fernando Julião de Souza Amaral, sendo que até a sua investidura essa
responsabilidade será mantida com o Diretor Presidente Marcelo Kopel. ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta
ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. Recife (PE),7 de março de 2019. (aa) Marcelo Kopel - Presidente; e Gilberto Frussa Secretário. Acionistas: Banco Itaucard S.A. (aa) Marcelo Kopel e Gilberto Frussa - Diretor Presidente e Diretor, respectivamente; e Itaú
Unibanco S.A. (aa) Marcelo Kopel e Gilberto Frussa - Diretor Executivo e Diretor, respectivamente. Homologada pelo BACEN. JUCEPE
- Registro nº 20198986912, em 02.07.2019 (a) Ilayne Larissa Leandro Marques - Secretária Geral.
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A.
CNPJ 03.012.230/0001-69 - NIRE 26300014319
ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 3 DE SETEMBRO DE 2018
DATA, HORA E LOCAL: Em 3.9.2018, às 20h00, na Av. Rui Barbosa, 251, 1º andar, Graças, em Recife (PE). MESA: Marcos Antônio Vaz
de Magalhães - Presidente; e Rodrigo Luís Rosa Couto - Secretário. QUORUM: Totalidade do capital social. EDITAL DE CONVOCAÇÃO:
Dispensada a publicação conforme art. 124, § 4º, da Lei 6.404/76. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: 1. Eleito Diretor
MATIAS GRANATA, argentino, casado, economista, RNE-CGPI/DIREX/DPF/V343726-G, CPF 228.724.568-56, domiciliado em São
Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902,
no mandato trienal em curso que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2019. 2. Registrado que o diretor
eleito: (i) apresentou os documentos comprobatórios do atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos arts. 146 e
147 da Lei 6.404/76 e na regulamentação vigente, em especial na Resolução 4.122/12 do Conselho Monetário Nacional e a declaração
de desimpedimento, documentos esses arquivados na sede social; e (ii) será investido após homologação de sua eleição pelo Banco
Central do Brasil. 3. Transferida a responsabilidade pela Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro - Lei 9.613/98 e regulamentação
específica, do Adriano Cabral Volpini ao Matias Granata, sendo que, até a sua investidura, essa responsabilidade será mantida com
Adriano Cabral Volpini. 4. Registrado, ainda, que os demais cargos da Diretoria e as atribuições de responsabilidades não sofreram
alteração. ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. Recife (PE), 3
de setembro de 2018. (aa) Marcos Antônio Vaz de Magalhães - Presidente; e Rodrigo Luís Rosa Couto - Secretário. Acionistas: Banco
Itaucard S.A. (aa) Marcos Antônio Vaz de Magalhães e Rodrigo Luís Rosa Couto - Diretores; e Itaú Unibanco S.A. (aa) Marcos Antônio Vaz
de Magalhães e Rodrigo Luís Rosa Couto - Diretor Executivo e Diretor, respectivamente. Homologada pelo BACEN. JUCEPE - Registro
nº 20199301654, em 02.07.2019 (a) Ilayne Larissa Leandro Marques - Secretária Geral.