DOEPE 29/03/2016 -Pág. 30 -Poder Executivo -Diário Oficial do Estado de Pernambuco
30 - Ano XCIII • NÀ 56
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S.A.
CNPJ/MF Nº 10.656.452/0001-80 - NIRE 26300031639
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 15/02/16
1. Horário e Local: às 9:00 hs, na sede social da Companhia
localizada na Cidade do Recife, Estado de Pernambuco, na
Rua Madre de Deus, nº 27, bairro do Recife. 2. Convocação:
Dispensada em virtude da presença da totalidade dos acionistas
da Companhia. 3. Presença: Acionistas representando a
totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no livro
“Presença de Acionistas”. 4. Composição da Mesa: Os trabalhos
foram presididos pelo Alexandre Roncon Garcez de Lencastre,
Presidente; e Osvaldo Ayres Filho, Secretário. 5. Ordem do Dia:
Composta a mesa, o Presidente declarou iniciados os trabalhos,
solicitando a leitura da Ordem do Dia com o seguinte teor: (i)
aprovar o aumento do capital social e o respectivo Boletim de
Subscrição, (ii) aprovar a alteração do artigo 5º do Estatuto Social
da Companhia, a fim de expressar o novo valor do capital social;
(iii) reeleger os administradores da Companhia, cujo mandato
terá vigência de 19/02/16 até 19/02/17; (iv) atribuir remuneração
mensal aos membros da Diretoria. 6. Deliberações: Submetidos os
assuntos constantes da ordem do dia à discussão e, logo depois,
à votação, os presentes, sem o voto dos legalmente impedidos e
por unanimidade, deliberaram: (i) Aprovar o aumento do capital
social no valor de R$ 100.000.000,00, mediante a emissão de
1.309.121 ações ordinárias, elevando-se dito capital social de R$
639.559.360,24, para R$ 739.559.360,24. O valor patrimonial das
ações a serem subscritas e integralizadas mediante este aumento,
apurado em 30/11/2015, é de R$76,3871330457612. O aumento
do capital social ora aprovado será feito mediante subscrição, pela
acionista Votorantim Cimentos S.A., de 1.309.121 ações ordinárias,
no valor total de R$ 100.000.000,00, a serem integralizadas,
neste ato, em moeda corrente nacional. Fica aprovado, ainda,
o respectivo Boletim de Subscrição, tendo o outro acionista
renunciado ao direito de preferência que lhe cabe na subscrição,
efetivando-se, desde logo, o referido aumento (artigo 170 da Lei
n.º 6.404/76); (ii) Aprovar a alteração, por consequência, do caput
do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar
com a seguinte nova redação: “Artigo 5º - O capital social subscrito
e integralizado da Companhia é de R$ 739.559.360,24, dividido
em 25.965.655 ações ordinárias, 6.086 ações preferenciais
da classe “A” e 5.333.208 ações preferenciais da classe
“B”, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal”; (iii)
Reeleger, cujo mandato terá vigência de 19/02/16 até 19/02/17,
mas devendo permanecer em seus cargos até a eleição dos
substitutos ou renovação dos mandatos, os Alexandre Roncon
Garcez de Lencastre português, RNE nº V418959-G, CPF/MF
nº 231.629.148-17, para o cargo de Diretor Presidente; Lorival
Nogueira Luz Júnior, RG nº 22.580.434-7 - SSP/SP, CPF/MF n.º
678.741.266-53, para o cargo de Diretor Vice-Presidente, Osvaldo
Ayres Filho, RG nº 24.513.504-2, CPF/MF nº 268.187.178-61, para
o cargo de Diretor sem designação específica; e Maurício Parolin
Russomanno, RG n° 22.689.534-8, CPF/MF n° 273.539.938-98,
para o cargo de Diretor sem designação específica; (iv) atribuir
remuneração mensal aos membros da Diretoria de acordo
com os lançamentos a serem feitos, incluídos os benefícios
disponíveis e as verbas de representação. Por motivos de ordem
pessoal, os diretores eleitos renunciaram à remuneração fixada.
7. Declarações: Os Diretores reeleitos declaram que não estão
impedidos por lei especial ou condenados por quaisquer crimes
que os impeçam de exercer atividade mercantil (artigo 147, § 1º
da Lei nº 6.404/76). 8. Encerramento: Nada mais havendo a tratar,
encerrou-se a sessão da qual se lavrou a presente ata, que lida
e aprovada, segue assinada pelos acionistas presentes. (a.a.)
Alexandre Roncon Garcez de Lencastre e Osvaldo Ayres Filho,
respectivamente, Presidente e Secretário. p. VOTORANTIM S.A.:
João Carvalho de Miranda e Luiz Marcelo Pinheiro Fins, diretores
e p. VOTORANTIM CIMENTOS S.A.: Walter Herbert Dissinger,
Lorival Nogueira Luz Júnior e Alexandre Silva D’Ambrosio,
diretores. - A presente transcrição é cópia fiel da ata lavrada no
livro próprio.- Recife/PE, 15 de fevereiro de 2016. Alexandre
Roncon Garcez de Lencastre - Presidente; Osvaldo Ayres Filho
- Secretário Alexandre Roncon Garcez De Lencastre - Diretor
Presidente; Lorival Nogueira Luz Júnior - Diretor Vice-Presidente;
; Osvaldo Ayres Filho - Diretor; Maurício Parolin Russomanno –
Diretor. JUCEPR nº20169471772 em 16/03/2016, André Ayres
Bezerra da Costa - Secretário Geral.
(82992)
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Recife, 29 de março de 2016
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